• 11 декабря 2019, среда
  • Онлайн

Онлайн вебинар "Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия"

Регистрация на событие закрыта

Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.

Другие события организатора

39 дней назад
11 декабря 2019 c 10:00 до 11:30

На онлайн вебинаре вы узнаете, какие требования со стороны законодательства есть в сфере легализации (отмывания) денежных средств, какие последствия для бизнеса могут наступить при нарушении этого законодательства, что нужно делать чтобы избежать этих последствий.

115-ФЗ: требования, применение, последствия

  • Обязанности банка и клиента в рамках 115-ФЗ
  • Основные понятия и признаки сомнительных операций
  • Ответственность и последствия

 «Черные списки» ЦБ или чего ждать от регулятора

  • Как правильно отвечать на требования 115-ФЗ, чтобы у ФНС и банка было меньше вопросов?
  • 10 советов, как избежать блокировки счета.
  • Поговорим о проверке контрагентов, правильном оформлении документов, налогах и важности своевременного информирования банка обо всех изменениях.

Регистрация

Рекомендуемые события

Организуете события? Обратите внимание на TimePad!

Профессиональная билетная система, статистика продаж 24/7, выгрузка списков участников, встроенные инструменты продвижения, личный кабинет для самостоятельного управления и еще много чего интересного.

Узнать больше